外汇局公布外汇违规案件,上半年罚没款达3.45亿元人民币

7月25日讯 7月24日，中国国家管理局接连发布《外汇局严厉查处外汇违规行为 维护外汇市场健康良性秩序》《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》，针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查，并通报了部分违规典型案件违法违规行为。

《外汇局严厉查处外汇违规行为 维护外汇市场健康良性秩序》显示，上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件，个人违规案件559件。

而在《外汇违规案例的通报》中列出27起违规案例，其中，大家所熟悉的中国银行、工商银行、交通银行、民生银行、支付宝、财付通等均榜上有名。

其中，各银行多数以违规办理转口贸易、违规办理内保外贷守予以处罚;而第三方支付机构中，支付宝因超出核准范围办理跨境外汇支付业务，且国际收支申报错误;而财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务，且未按规定报送异常风险报告等资料。

通报中也具体列出这些典型案件中违规操作、违反条例、以及处罚金额。案件中处罚金额分别为：

1.涉及银行违规办理相关外汇业务有13起，包括：

华夏银行上海分行违规办理转口贸易案，处以罚款200万元人民币;

交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案，处以罚款600万元人民币;

南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案;处以罚没款131万元人民币;

北京银行上海分行违规办理转口贸易案，处以罚没款84万元人民币;

徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案，处以罚款40万元人民币。

锦州银行大连分行违规办理贸易融资案，处以罚没款52.98万元人民币;

民生银行厦门分行违规办理内保外贷案，处以罚没款2240万元人民币;

广州银行深圳分行违规办理内保外贷案，处以罚没款295.8万元人民币;

厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案，处以罚款280万元人民币;

韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案，处以罚没款216.26万元人民币;

天津银行第六中心支行违规办理内保外贷案，处以罚没款740.25万元人民币;

中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案，处以罚款70万元人民币;

中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案，处以罚款43万元人民币。

2. 涉及第三方支付公司违反外汇管理规定5起，包括：

智付电子支付有限公司逃汇案，处以罚款1530.8万元人民币;

易智付科技(北京)有限公司逃汇案，处以罚款107.45万元人民币;

支付宝(中国)网络技术有限公司违反外汇管理规定案，处以罚款60万元人民币;

财付通支付科技有限公司违反外汇管理规定案;处以罚款60万元人民币;

上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案，处以罚款62.5万元人民币。

3.企业转口贸易相关案5起，包括：

青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司逃汇案，处以罚款560万元人民币;

山东海科化工集团有限公司逃汇案，处以罚款700万元人民币;

安徽华文国际经贸股份有限公司虚假贸易融资案，处以罚款525万元人民币;

南京萨穆尔医疗器械有限公司非法结汇案，处以罚款429.89万元人民币;

广东鹤山市睿顺销售有限公司擅自改变资本金结汇用途案，处以罚款305.9万元人民币。

4.涉及个人非法买卖外汇或分拆逃汇的有4起，包括：

湖南籍钟某非法买卖外汇案，处以罚款305.9万元人民币;

四川籍邓某非法买卖外汇案，处以罚款204.36万元人民币;

广东籍许某私自买卖外汇案，处以罚款570万元人民币;

河北籍赵某分拆逃汇案，处以罚款116万元人民币。